公告日期：2026-04-23

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订公司制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

中山凯旋真空科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称公司）总经理
行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《中 华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及 《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规、规范性文件，制订本规则。

第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作。经理层是公司的执行机构，
贯彻落实党支部委员会、董事会决议决定，谋经营、抓落实、强管理，应当自 觉维护公司党支部委员会把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事 会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，促进加强党的领导和完
善治理相统一。

经理层实行总经理负责制，经理层副职协助总经理工作，按照分工负责分管领域的工作；受总经理委托，负责其他方面工作或者专项任务。

第三条 总经理办公会是总经理组织经理层行使职权作出决策的会议形
式。

第四条 总经理办公会作出决策必须坚持和加强党的全面领导，应当遵循
科学决策、民主决策、依法决策原则。

第二章 总经理办公会的组成和职权

第五条 总经理办公会由总经理、副总经理、总经理助理、总监及其他同
等级别的成员组成。

第六条 董事长根据工作需要和会议内容视情况参加，董事会秘书可列席
会议。经营发展部门、综合管理部门、法务审计部门、资金财务部门负责人应列席会议。会议主持人可根据议题内容指定其他相关部门或相关人员列席会议。列席人员可就相关议题发表意见，但无表决权。

第七条 总经理办公会议事决策的具体事项范围，按照《公司章程》及本
规则附件《中山凯旋真空科技股份有限公司总经理办公会议事清单》执行。
第三章 会议组织

第八条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能履行职责时，
应当指定一名经理层成员代为召集和主持。

第九条 总经理办公会分例会、专题会议，例会原则上每月召开不少于一
次，专题会议由总经理视需要决定随时召开。有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会：

（一）董事会或董事长提出时；

（二）总经理认为有必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发事件发生时。

第十条 会议召开前 2 天，由会议组织人员将会议日期、会议安排发送给
参会人员。临时确定且在 2 天内召开的会议，由会议组织人员电话通知参会人员。对于出现特别紧急情况需召开会议的，经总经理同意，可随时召开总经理办公会。

第四章 议事程序

第十一条 总经理办公会的议题由总经理审定，相关议题需在会议召开前
2 天提交审批。上会议题可以由相关部门提出并报分管领导审核、总经理审定。经理层成员根据工作需要，可以直接向总经理提出上会议题及建议方案，由总经理审定。

第十二条 提交总经理办公会审议的议题，应当加强调查研究、科学论证、
风险评估、合法性审查，广泛听取各方面的意见和建议，履行审批程序。议题主办部门应当对会议文件的真实性、准确性、完整性负责，全面准确反映决策事项情况和各方面意见，突出针对性、指导性和可操作性，逻辑严密、条文规范、用语准确、行文简洁，涉及法律事项的，应经法务审计部门进行合法性审查。会议材料要求详见附件 1。

第十三条 总经理办公会研究的“三重一大”事项、董事会授权总经理决
策事项，应经党组织书记、董事长审批同意后上会。决策事项涉及公司职工切身利益的，应当听取工会和职工代表的意见与建议。

第十四条 总经理办公会应有半数以上经理层成员出席方可举行。经理层
成员因故不能出席会议的参……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。