公告日期：2023-04-06

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：平安培训公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：游心东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》，因公司经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。
详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名赵平为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要提名赵平为公司董事，经查，上述董事候选人未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名马奕超为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要提名马奕超为公司董事，经查，上述董事候选人未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于
2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017 年至 2021 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，拟
续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司全面预算管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司财务和运营监督，规范预算管理，促进企业经营管理水平提升，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《国务院国资委关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》等法律法规、国家财务会计制度，

结合公司实际，制定本制度。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预算管理制度》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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