
公告日期:2023-04-06
证券代码:872917 证券简称:平安培训 主办券商:中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
线下召开会议
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872917 平安培训 2023 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(六)会议地点
昆山市平安职业培训学校股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,根据公司经营需要拟修订《公司章程》
的部分条款,详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-003)
(二)审议《关于提名赵平为公司董事的议案》
根据公司发展需要,拟提名赵平为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查,上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-005)
(三)审议《关于提名马奕超为公司董事的议案》
根据公司发展需要,拟提名马奕超为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查, 上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合
惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-005)
(四)审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于公司新三版披露要求,结合公司生产经营的实际需要,公司 2023 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市公共交通集团有限公司等发生人员培训、学员考试接送车辆租赁费等日常关联交易业务,上述 2023 年度日常关联
交易总金额预计不超过人民币 5,750,000.00 元。详见公司于 2023 年 4月 6 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)
(五)审议《关于聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新三板挂牌服务机构,完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017、2018、2019、2020、2021 年度的相关审计工作,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责,信誉良……
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