公告日期：2023-04-06

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

线下召开会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872917 平安培训 2023 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点

昆山市平安职业培训学校股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司经营需要拟修订《公司章程》
的部分条款，详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）
（二）审议《关于提名赵平为公司董事的议案》

根据公司发展需要，拟提名赵平为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）
（三）审议《关于提名马奕超为公司董事的议案》

根据公司发展需要，拟提名马奕超为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查， 上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合
惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）
（四）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司新三版披露要求，结合公司生产经营的实际需要，公司 2023 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市公共交通集团有限公司等发生人员培训、学员考试接送车辆租赁费等日常关联交易业务，上述 2023 年度日常关联
交易总金额预计不超过人民币 5,750,000.00 元。详见公司于 2023 年 4月 6 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）
（五）审议《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017、2018、2019、2020、2021 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况， 切实履行了审计机构应尽的职责， 从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良……
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