公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-001

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：平安培训公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：马奕超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017 年至 2022 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，拟
续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 31 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

鉴于公司新三板披露要求，结合公司生产经营的实际需要，公司 2024 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山市保安服务有限公司等发生人员培训、场地改造等日常关联交易业务，上述 2024 年度日常关联交易总金额预计为人民币【5,117,000.00】元。详见公
司 于 2024 年 1 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）
2.回避表决情况

关联董事赵平、马奕超、李佳、李伟东、吴振英回避表决，赵平兼任昆山市公共交通集团有限公司董事长、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事长，昆山市公共交通集团有限公司、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司为同一控股股东控制下企业；马奕超兼任昆山鹿路通大数据有限公司董事，昆山鹿路通大数据有限公司为同一控股股东控制下企业；李佳兼任昆山市公共交通集团有限公司董事、昆山市交通场站管理有限公司董事，昆山市公共交通集团有限公司、昆山市交通场站管理有限公司为同一控股股东控制下企业；李伟东兼任昆

公告编号：2024-001

山市平安驾驶人训考管理中心有限公司监事、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司副总经理、财务总监，昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司为同一控股股东控制下企业；吴振英兼任昆山轨道交通城市发展有限公司董事，昆山轨道交通城市发展有限公司为同一控股股东控制下企业。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议……
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