公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：马奕超

6.会议列席人员：监事、高级管理

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度
的审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

议案内容详见于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年年度的审计机构的议案》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于平安培训公司 2025 年度预算编制的议案》
1.议案内容：

2025 年度预算利润总额-947.85 万元。以上预算为 2025 年度经营计划的内
部管理控制目标，具体情况取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 18 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（四）审议《关于平安培训公司 2025 年日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

鉴于公司新三板披露要求，结合公司生产经营的实际需要，公司 2025 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山市保安服务有限公司等发生人员培训、场地改造等日常关联交易业务，上述 2025 年度日常关联交易总金额预计为人民币【9,215,000.00】元。详见公
司 于 2025 年 2 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安职业培训学校股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
2.回避表决情况

关联董事赵平、马奕超、李佳、李伟东、吴振英回避表决，赵平兼任昆山市公共交通集团有限公司董事长、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事长，昆山市公共交通集团有限公司、昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司为同一控股股东控制下企业；马奕超兼任昆山鹿路通大数据有限公司董事，昆山鹿路通大数据有限公司为同一控股股东控制下企业；李佳兼任昆山市公共交通集团有限公司董事、昆山市交通场站管理有限公司董事，昆山市公共交通集团有限公司、昆山市交通场站管理有限公司为同一控股股东……
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