公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-020

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：马奕超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举马奕超为公司董事长。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任马奕超为公司总经理，担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任成云、荣刚、王璐为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任吴振英为公司财务总监，为公司财务负责人。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王璐为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届第一次董事会决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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