公告日期：2025-11-12

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马奕超

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，对应公司拟对《公司章程》相关条款

进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审
计委员会成员共 3 名，包括 2 位独立董事和 1 位外部董事（朱仁熙）。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟制定部分公司治理制度,审议子议案：3.1《董事会审计委员会议事规则》、3.2《独立董事工作制
度》；具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-036 至 2025-037）；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并修订部分公司治理制度,审议子议案：4.1《关于废止监事会议事规则的议案》、4.2《关于修订股东会议事规则的议案》、4.3《关于修订董事会议事规则的议案》、4.4《关于修订关联交易管理办法的议案》；具体内容详见公
司 于 2025 年 11 月 12 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-039 至 2025-041）；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规的有关规定，拟提名张建伟、季飞为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确定公司独……
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