公告日期：2025-11-27

证券代码：872917 证券简称：平安培训 主办券商：中信建投
昆山市平安职业培训学校股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市昆山市玉山镇富士康路 702 号 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马奕超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，对应公司拟对《公司章程》相关条款
进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审
计委员会成员共 3 名，包括 2 位独立董事和 1 位外部董事（朱仁熙）。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟制定部分公司治理制度,审议子议案：3.1《董事会审计委员会议事规则》、3.2《独立董事工作制
度》；具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-036 至 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于废止及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并修订部分公司治理制度,审议子议案：4.1《关于废止监事会议事规则的议案》、4.2《关于修订股东会议事规则的议案》、4.3《关于修订董事会议事规则的议案》、4.4《关于修订关联交易管理办法的议案》；具体内容详见公

司 于 2025 年 11 月 12 日 在 全 国 股……
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