公告日期：2021-06-25

河南龙都药业股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：河南龙都药业股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：龙都药业
股票代码：872918
收购人：重庆多普泰制药股份有限公司
住所：重庆市万盛区东林清溪桥曹家店

二〇二一年六月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在河南龙都药业股份有限公司拥有权益的股份。本次收购发生前，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在河南龙都药业股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义 ...... 1
第一节 收购人介绍 ...... 2

一、收购人基本情况...... 2

二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 2

三、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 ...... 4
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
6

五、收购人主体资格情况......7

六、收购人与被收购方关联关系 ...... 8

七、收购人最近两年的财务情况 ...... 8
第二节 本次收购基本情况...... 9

一、本次收购方式...... 9

二、本次收购前后收购人的权益变动情况 ...... 10

三、本次收购相关股份的权利限制 ......11

四、本次收购相关协议主要内容 ......11

五、本次收购的定价依据......15

六、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况 ...... 15
七、在本次收购事实发生前 6 个月内收购人及其董监高买卖公众公司股票的情况..... 16
八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在

报告日前 24 个月内，与龙都药业发生的交易情况 ...... 16

九、本次收购的过渡期安排 ...... 16
第三节 收购决定及目的...... 18

一、本次收购目的...... 18

二、本次收购的授权和批准情况 ...... 18
第四节 本次收购的后续计划...... 20

一、对龙都药业主要业务的后续安排 ...... 20

二、对龙都药业管理层的后续安排 ...... 20

三、对龙都药业组织架构的调整计划 ...... 20

四、对龙都药业章程进行修改的计划 ...... 20

五、对龙都药业进行资产处置的计划 ...... 20

六、对龙都药业现有员工聘用计划 ...... 20
第五节 本次收购对公众公司的影响......21

一、对龙都药业的实际控制人的影响 ...... 21

二、对龙都药业财务状况、盈利能力影响 ...... 21

三、对龙都药业独立性的影响 ...... 21

四、同业竞争情况...... 23

五、关联交易情况...... 25
第六节 收购人作出的公开承诺及约束措施......28

一、收购人关于提供资料真实、准确、完整的承诺 ...... 28
二、关于不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司情形的承诺

...... 28

三、规范关联交易、避免同业竞争的承诺 ...... 28

四、保持公众公司独立性的承诺 ...... 28

五、不存在被列入失信联合惩戒对象情形的承诺 ...... 29

六、关于不向被收购方注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ...... 29

七、关于未能履行承诺时的约束措施 ...... 29
第七节 其他重要事项...... 30
第八节 参与本次收购的中介机构......31
第九节 有关声明……
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