公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-003

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2022年 1月 14 日审议并通过。

聘任曾新先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自
2022 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书郑海英女士因个人原因于 2022 年 1 月 14 日向公司递交辞职报
告，该辞职报告自递交之日起已生效。

公司董事长杨念民先生提名，拟聘任曾新先生为公司董事会秘书。董事会秘书自公司董事会聘任之日起就任，任期至公司第二届董事会任期届满之日。
（三）新任董监高人员履历

曾新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月
至 1997 年 5 月任重庆桐君阁药厂研究所、销售科科员；1997 年 5 月至 2002 年 2 月任
重庆浪高制药有限公司总经理助理；2002 年 3 月至 2003 年 10 月任重庆君红药品有限
公司副总经理；2004 年 3 月至 2017 年 3 月，历任重庆多普泰制药股份有限公司制造中

公告编号：2022-003

心总监、董事、副总经理。2015 年 7 月至 2017 年 11 月任龙都有限董事，2017 年 4 月
至 2017 年 11 月任龙都有限副总经理。2017 年 11 月至今任河南龙都药业股份有限公司
董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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