公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十三条 股东（包括股东代理人） 第七十三条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份 没有表决权，且该部分股份不计入出 没有表决权，且该部分股份不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。公 席股东大会有表决权的股份总数。公 司董事会、独立董事和符合有关条件 司董事会和符合有关条件的股东可以 的股东可以向公司股东征集其在股东 向公司股东征集其在股东大会上的投
大会上的投票权。 票权。

第九十八条 董事会由 7 名董事组成， 第九十八条 董事会由 7 名董事组成。
其中可以有独立董事。

第一百零二条（四）关联交易： 第一百零二条（四）关联交易：

公告编号：2023-014

公司每年发生的日常性关联交易，公 对于每年与关联方发生的日常性关联司可以在披露上一年度报告前合理预 交易，公司可以在披露上一年度报告计交易总金额并提交股东大会审议。 之前，对本年度将发生的关联交易总公司的非日常性关联交易或日常性关 金额进行合理预计，根据《全国中小企联交易超出预计金额后也需提交股东 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
大会审议。 规定提交董事会或者股东大会审议；
公司为关联人（包括公司全部股东及 实际执行超出预计金额的，公司应当其近亲属）提供担保的,不论数额大 就超出金额所涉及事项履行相应审议小,均应当在董事会审议通过后提交 程序。
股东大会审议。与相关方具有关联关 公司与关联自然人发生的成交金额在系的股东应当在股东大会上回避表 50 万元以上的关联交易（除提供担保
决。 外）应当提交董事会审议。

关联交易的范围及免于按照关联交易 公司与关联法人发生的成交金额占公的方式进行审议的交易的范围按照有 司最近一期经审计总资产 0.5%以上
效的法律法规及规范性文件执行。 的，且超过 300 万元的关联交易（除
提供担保外）应当提交董事会审议。
公司与关联方发生的成交金额（除提
供担保外）占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
或者占公司最近一期经审计总资产
30%以上的交易，应当提交股东大会审
议。

公司为关联方提供担保的，应当具备
合理的商业逻辑，在董事会审议通过
后提交股东大会审议。公司为股东、实
……
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