公告日期：2023-05-23

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨念民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,789,250 股，占公司有表决权股份总数的 75.2120%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理曾新兼任董事，财务负责人张勇强兼任董事，副总经理李庆文 兼任董事，均参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案详情请参看《公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预 算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为推进公司持续稳定、健康发展，更好地维护和实现全体股东的长远利益， 公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟……
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