公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-023

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 25日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：监事会主席杨渝先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表41人，出席和授权出席职工代表41人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举陈娅女士为公司第三届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产

公告编号：2023-023

生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。在2024年第一次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

陈娅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格， 符合担任公司职工代表监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-
022）。
2. 议案表决结果：

同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆多普泰制药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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