公告日期：2023-12-26

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨念民

6.会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨念民、秦岭因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第二届董事会的任期于 2023 年 12 月 16 日届满，为保证董事会的正
常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名甘奇超先生、曾新先生、张勇强 先生、李庆文先生、徐桃先生 5 名人员为公司第三届董事会董事候选人，任期 三年，自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查，上述提名人员未被纳入 失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事 任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按 照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药 业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小
企业挂牌公司治理规则》，拟修订《公司章程》。具体详见公司于 2023 年 12 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业 股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小 企业挂牌公司治理规则》，拟新增《对外投资管理制度》。具体详见公司于 2023
年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙
都药业股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小 企业挂牌公司治理规则》，拟新增《投资者关系管理制度》具体详见公司于 2023
年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙
都药业股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《利润分配管理办法》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小 企业挂牌公司治理规则》，拟新增《利润分配管理办法》。具体详见公司于 2023

年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统……
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