公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-025

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨渝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

公司第二届监事会的任期于 2023 年 12 月 16 日届满，为保证监事会的正
常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名杨渝先生、冯文营先生 2 名人 员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通

公告编号：2023-025

过之日起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合 《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》
等相关规定履行职责。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司监事换届公 告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日

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