公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-026

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872918 龙都药业 2024 年 1 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

淮阳区西环北路 128 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号： 2023-021）。
（二）审议《公司监事会换届选举》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号： 2023-022）
（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2023-027）

公告编号：2023-026

（四）审议《对外投资管理制度》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司对外投资管理制度公告》（公 告编号：2023-028）
（五）审议《利润分配管理办法》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司利润分配管理办法公告》（公 告编号：2023-030）
（六）审议《承诺管理制度》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编 号：2023-031）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的……
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