公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-004

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘奇超

6.会议列席人员：总经理等部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和 公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐桃因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-004

选举甘奇超先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

经董事会提名，聘任曾新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任梁实先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。具体详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任张勇强先 生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。具体详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事 会主席、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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