公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-016

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘奇超

6.会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4人。

董事徐桃因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2024 年 8 月 26 日同步披露的《2024 年半年度报
告》（公告编号：2024-015）

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名彭治平先生担任公司董事》
1.议案内容：

董事曾新先生因个人原因于 2024 年 8 月 9 日向公司提出辞职，鉴于该董
事的辞职未导致公司董事会组成人员低于法定最低人数亦未导致董事会组成 人员不足章程规定人数的三分之二，因此该辞职自递交之日起已生效。公司 董事会决定提名彭治平先生为公司董事，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起生效，任期至公司第三届董事会任期届满时止。经核查，彭 治平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董 事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任甘奇超先生为公司总经理》
1.议案内容：

总经理曾新先生因个人原因于 2024 年 8 月 9 日向公司提出辞职，该辞职
自递交之日起已生效。经董事会提名，聘任甘奇超先生为公司总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，甘奇超先生不属于失信 联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-016

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2024年 8 月 26日

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