公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 8 月 23 日公司第三届董事
会第三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名彭治平
先生担任公司董事的》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 8 月 23 日公司第三届董事
会第三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司总经
理》的议案。

提名彭治平先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘奇超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 8月 23日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、总经理曾新先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章 程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2024年 8月 23日召开第三届董事会 第三次会议提名彭治平先生为公司董事,聘任甘奇超先生为公司总经理。

公告编号：2024-017

（三）新任董监高人员履历

彭治平，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
12月至 2022年 1月就职于重庆多普泰制药股份有限公司，担任生产负责人；2022年 1月至今担任河南龙都药业股份有限公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善治理结构，优化管理水平，不会对公司的日常 生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2024 年 8月 26日

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