公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-020

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘奇超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,009,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司总经理甘奇超兼任董事，财务负责人张勇强兼任董事均参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司原董事曾新先生因个人原因于 2024 年8 月 9 日向公司递交辞职报告，
辞去公司董事职位，该辞职报告自递交之日起已生效。

为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名彭治平先 生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起生效，任期至 公司第三届董事会任期届满之日。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联 合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资 格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,009,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭治 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

平 月 24 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-020

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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