公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-003

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘奇超

6.会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年
度工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2026 年 4 月 17 日同步披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予
以汇报。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预 算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事甘奇超先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年……
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