公告日期：2026-04-17

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置了会场，采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872918 龙都药业 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次聘请北京国枫（成都）律师事务所相关负责律师作为见证律师。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

《关于预计 2026 年度日常性关

6 √

联交易》

议案 1，根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报
2025 年度工作情况。

议案 2，根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会
汇报 2025 年度工作情况。

议案 3，议案详情请参看公司于 2026 年 4 月 17 日同步披露的《2025 年年
度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 002）。

议案 4，根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算
情况予以汇报。

议案 5，为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年 度财务预算报告》。

议案 6，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

……
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