公告日期：2021-04-26

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰长财证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872919 科尔股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京师（聊城）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》，董事长周航先生汇报了 2020 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席杨玉军先生对 2020 年度的监事会工作进行汇报。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，财务部门编制了《2020 年度财务决算报告》，财务负责人李娜女士宣读了《2020 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的
增减状况等。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》，财务负责人李娜女士宣读了《2021 年年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2018、2019、2020 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2021 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

结合公司的实际经营状况和财务情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转下一年度。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

依据公司 2020 年度工作的实际情况，公司就 2020 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2020 年年度报告及摘要》。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。（七）审议《追认关于申请银行贷款暨资产抵押》的议案

2020年1月20日，山东科尔自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行签署《小企业借款合同》，合同编号：2020年（开发）字00014号，向本公司发放流动资金借款200万元，期限为12个月，用于购买原材料，借款年利率为5.65%，本公司以土地使用权（鲁2018）聊城市不动产权第0001316号与中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行签署最高额500万元抵押合同。本公司于2020年1月22 日提款200万元。

2020 年 3 月 24 日，山东科尔自动化仪表股份有限公司（以下……
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