公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-031

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰长财证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-031

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

根据公司业务发展及战略安排，为充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟设立全资子公司北京杜卡测量技术有限公司；该公司注册地址为：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大
公告编号：2021-027 街 53 号院 13 号楼二层 208 室；注册资本：人民币
2,100.00 万元（公司注册信 息以工商登记为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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