公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-062

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2020
年 12 月 9 日审议并通过：

提名周航先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,768,400 股，占公司股本的 65.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙读朝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 831,600 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁晓轩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兆国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周航先生主持。

公告编号：2020-062

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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