公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-028

证券代码：872919 证券简称：科尔股份主办券商：恒泰长财证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司对外投资全资子公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司发展战略，公司拟对外投资设立全资子公司北京杜卡测量技术有限公司，提升公司竞争力。全资子公司名称：北京杜卡测量技术有限公司；注册地址：
北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼二层 208 室；注册资本为
人民币 2,100.00 万元（以上信息具体以工商行政管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 11 月 15 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司》的议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的

公告编号：2021-028

相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
拟设立的全资子公司需到当地工商行政管理部门办理注册登记手续。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司以自有货币资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：北京杜卡测量技术有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼二层 208 室

经营范围：仪器仪表；工业自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及外围设备、安防监控产品的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2021-028

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东科尔自动

人民币 2,100.00

化仪表股份有 货币 认缴 100%

万元

限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合……
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