公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-027

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰长财证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：周航董事长

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

根据公司业务发展及战略安排，为充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟设立全资子公司北京杜卡测量技术有限公司；该公司注册地址为：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大

公告编号：2021-027

街 53 号院 13 号楼二层 208 室；注册资本：人民币 2,100.00 万元（公司注册信
息以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。