公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-064

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

2020 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日；

2.会议召开地点：公司三楼会议室；

3.会议召开方式：现场；

4.通知时间和方式：2020 年 11 月 29 日以电话方式通知；

5.会议主持人：王丽娜；

6.会议出席情况：会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人；

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举杨玉军为公司第二届监事会职工代表监事》议案。
1.议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举杨玉军为公司第二届监事会职工代表监事，杨玉军将与公司 2020 年第七次临时股东大会选举产生三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限与公司2020 年第七次临时股东大会选举产生的三名监事任期一致。

杨玉军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-064

（二）审议通过《关于选举李怀东为公司第二届监事会职工代表监事》议案。
1.议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举李怀东为公司第二届监事会职工代表监事，李怀东将与公司 2020 年第七次临时股东大会选举产生三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限与公司2020 年第七次临时股东大会选举产生的三名监事任期一致。

李怀东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。
山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年12 月 10 日

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