公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-063

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020
年 12 月 9 日审议并通过：

提名蒋晓辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高文静女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦璐先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席杨玉军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020
年 12 月 9 日审议并通过：

选举杨玉军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月9日起生效。

公告编号：2020-063

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李怀东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。
会议由职工代表王丽娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
（二）《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 10 日

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