公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-066

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨玉军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蒋晓辉先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，提名蒋晓辉先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。蒋晓辉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

公告编号：2020-066

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名高文静女士为公司第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，提名高文静女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。高文静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名秦璐先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，提名秦璐先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。秦璐先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2020-066

山东科尔自动化仪表股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 10 日

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