公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-021

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：周航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东科尔自动化仪表股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司申请借款 450 万》议案

1.议案内容：

2019 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 07 日，公司向聊城沪农商村镇银行股份

有限公司委托借款人民币 450 万元，用于购买仪表配件，目前本合同正常执行

中。公司于 2019 年 01 月 08 日与该行签订《借款合同》（合同编号：

63522119120008）。委托人系聊城盛世高科投资有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加确认公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行借款 500 万元》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 30 日起，公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土

地抵押借款人民币 500 万元（其中：至 2020 年 01 月 25 日到期 200 万、至 2020

年 03 月 24 日到期 300 万），用于购买温控阀等，目前本合同正常执行中。公司

于 2019 年 04 月 29 日与该行签订《小企业借款合同》，合同编号：2019 年（开

发）字 00032 号。公司于 2019 年 04 月 26 日与该行签订《土地抵押合同》，合同

编号：2019 年开发（抵）字 0426 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-021

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届董事会第六次……
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