公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-026

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：山东科尔自动化仪表股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周航董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司申请借
款 450 万》
1.议案内容：

2019 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 07 日，公司向聊城沪农商村镇银行股份
有限公司委托借款人民币 450 万元，用于购买仪表配件，目前本合同正常执行

公告编号：2019-026

中。公司于 2019 年 01 月 08 日与该行签订《借款合同》（合同编号：
63522119120008）。委托人系聊城盛世高科投资有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追加确认公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支
行借款 500 万元》
1.议案内容：

2019 年 4 月 30 日起，公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土
地抵押借款人民币 500 万元（其中：至 2020 年 01 月 25 日到期 200 万、至 2020
年 03 月 24 日到期 300 万），用于购买温控阀等，目前本合同正常执行中。公司
于 2019 年 04 月 29 日与该行签订《小企业借款合同》，合同编号：2019 年（开
发）字 00032 号。公司于 2019 年 04 月 26 日与该行签订《土地抵押合同》，合同
编号：2019 年开发（抵）字 0426 号。
2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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