公告日期：2019-05-14

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会在募集资金总额

不超过1000万范围内发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（以下简称《发行规定》）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，为了改善公司资本结构、降低融资成本，快速高效地进行小额融资，现提请公司股东大会授权公司董事会在募集资金总额不超过1,000万元的范围内发行股票（以下简称“本次授权发行股票”）。同时，提请公司2018年年度股东大会授权公司董事会在上述额度内具体办理发行股票的相关事宜。授权发行方案具体内容如下：

一、公司董事会行使本次发行股票授权的前提条件

（一）发行股票数量上限

本次授权发行股票的数量不超过10,000,000股（含）。

（二）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法

本次授权发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者，其中新增投资者合计不超过35名。同时，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第八条的规定，董事会审议股票发行方案时，发行对象不包括挂牌公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方。

（三）现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限

的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司章程未对在册股东的优先认购权做出特殊约定，因此公司在册股东享有本次授权发行的优先认购权。

（四）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字（2019）3088号审计报告，截至2018年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.19元。

公司的股票交易方式为集合竞价，公司股票自挂牌以来截至2019年5月14日有效交易时段止无交易。

公司本次授权股票发行价格主要考虑发行目的，并结合了公司所处行业特点、成长潜力、交易数量和交易价格等多种因素综合确定，具体发行价格需根据股票发行的具体情况确定。

（五）募集资金总额上限

本次授权发行股票募集资金总额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），认购人全部以现金形式进行认购。

（六）募集资金用途

本次授权发行公司股票的募集资金，主要用于补充流动资金，具体用途根据公司资金需求情况确定。

（七）股东大会对董事会办理本次授权发行事宜的具体授权

1、制定和实施每次发行的具体方案，以及制作、修改、签署并申报发行申请材料；

2、每次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备和报审；

3、每次股票发行工作上级主管部门（如有）所有批复文件手续的办理；

4、每次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

5、签署、批准与本次授权发行涉及的有关的各项协议、承诺；

6、本次授权股票发行涉及的新增股份托管登记、限售登记等工作；

7、公司章程变更后的相关备案及后续工作；

8、每次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

9、聘请参与每次定向发行股票的中介机构及决定其专业服务费用；

10、每次股票发行需要办理的其它事宜。

（八）其它必须明确的事项

1、根据公司发展需要以及市场条件决定发行股票的具体方案、具体条款、客观条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行对象、募集资金用途、是否安排分期发行以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的重大事项（包括但不限于发行对象或对象范围、发行价格或价格区间、发行价格确定办法、认购数量或数量上限、现有股东……
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