公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-016

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东科尔自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月14日收到股东周航先生关于《修改公司<章程>发行制度相关条款部分》的临时提议函，并同意将该议案提交到股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条公司股份的发行，实行公开、 第十五条公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认

公告编号：2019-016

购的股份，每股应当支付相同价额。公司股 购的股份，每股应当支付相同价额。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按 票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按照全国中小企业股份转让系统的有关规定执 照全国中小企业股份转让系统的有关规定执
行。 行。

公司增发新股由公司股东大会决议发行
或由公司董事会在股东大会授权范围内决议
发行。

第十九条公司根据经营和发展的需要，第十九条公司根据经营和发展的需要，依照依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。

公司通过发行股票增加注册资本的，由
公司股东大会决议发行，或由公司董事会在
公司股东大会授权范围内决议发行。

经公司股东大会授权，公司董事会可以
在授权期限内在募集资金最高不超过人民币
1,000万元的额度范围内决议股票发行事项。

第三十三条股东大会是公司的权力机 第三十三条股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： ……
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