公告日期：2020-01-06

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟增加 1 名职工监事,1 名股东代表监事，增加后公司监事会成员为

5 名，修改《公司章程》相关条款，详见《山东科尔自动化仪表股份有限公司关于增加监事会成员暨修订<公司章程>和<监事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-035).

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司拟增加 1 名职工监事,1 名股东代表监事，增加后公司监事会成员为

5 名，修改《监事会议事规则》相关条款,详见《山东科尔自动化仪表股份有限公司关于增加监事会成员暨修订<公司章程>和<监事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-035).

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司监事会成员人数》议案

1.议案内容：

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司拟增加 1 名职工代表监事及 1 名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的 3 名增加至 5 名。

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《免去现任股东代表监事李怀东的监事职务》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去现任股东代表监事李怀东的监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名高文静女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，提名高文静女士担任公司股东监事，自股东大会通过之日起至第一届监事会届满止。

高文静女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名秦璐先生担任公司监事的议案》
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