公告日期：2020-01-06

公告编号：2020—002

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 01 月 04 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面方
式发出。

5. 会议主持人：王丽娜

6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席代表 8 人，出席和授权职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李怀东先生为公司第一届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举李怀东先生为公司第一届监
事会职工代表监事，任期三年，自公告 2020 年 01 月 04 日起生效。

公告编号：2020—002

经核查，李怀东先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年 01 月 06 日

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