公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-007

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向

公告编号：2020-007

全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2020 年 1 月 16
日起停牌，原定复牌时间不晚于 2020 年 4 月 15 日，现尚未完成重大资产重
组流程，公司将延期复牌时间至 2020 年 5 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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