公告日期：2019-05-28

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：山东科尔自动化仪表股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周航董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-007、2019-008）
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时更好维护全体股东长远利益，从公司实际出发并经董事会研究决定：不进行2018年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构
2.议案表决结果：

同意股数7,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（八）审议通过《关于追认公司与周航关联借……
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