公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-026

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员总经理和财务负责人出席会议。

公告编号：2020-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。本次修改
内容见 2020 年4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《山东科尔自动化仪表股份公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《信息披露管理制度》。 上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。具体内容见同日披露于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科尔 自动化仪表股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

公告编号：2020-026

三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。
山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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