公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-061

证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券
山东科尔自动化仪表股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王宝兴因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员总经理和财务负责人出席会议。

公告编号：2020-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王宝兴先生公司监事》的议案
1.议案内容：

由于王宝兴先生被公司解聘，监事会认为王宝兴先生不再适合担任公司监事及监事会主席，因此公司监事会提请股东大会免去王宝兴监事的职位。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名蒋晓辉先生任公司监事》的议案
1.议案内容：

由于王宝兴先生被公司解聘，监事会认为王宝兴先生不再适合担任公司监事及监事会主席，因此公司监事会提请股东大会免去王宝兴监事的职位，提名蒋晓辉先生任公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王宝兴 监事 离职 2020 年 11 2020 年第六次临时 审议通过
月 13 日 股东大会

公告编号：2020-061

蒋晓辉 监事 任职 2020 年 11 2020 年第六次临时 审议通过
月 13 日 股东大会

四、备查文件目录
《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》
山东科尔自动化仪表股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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