公告日期：2023-04-26

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州富铭科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872920 富铭科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（上海）律师事务所
（七）会议地点

郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层郑州富铭科技股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2021 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长刘志变代表董事会汇报董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席彭彬汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年度报告及摘要》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-003、2023-004。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2023-001。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2023-001。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2023-001。
（七）审议《关于续聘会计师事务所得议案》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-006。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-005。

（九）审议《关于对外投资设的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www. neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》，公告编号：2023-009。（十）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
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