公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-021

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州富铭科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘志变

6.会议列席人员：监事和高级管理管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会选举董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议选举产生，现根据《公司法》和《公

公告编号：2023-021

司章程》的有关规定，选举刘志变女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日至。经核查，刘志变女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘志变女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任刘志变女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日至。经核查，刘志变女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孟静女士为公司总经理助理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理刘志变提名，第三届董事会聘任孟静女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日至。经核查，孟静女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王丽娜女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长刘志变提名，第三届董事会聘任王丽娜女士为公司董事会秘书；由公司总经理刘志变提名，第三届董事会聘任王丽娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日至。经核查，王丽娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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