公告日期：2026-04-27

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州富铭科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872920 富铭科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（郑州）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6. 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作
报告，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作
报告，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www. neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）.

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

议案 6：《关于公司 2025 年……
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