公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-020

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”），鉴于生产经营
的实际需要，拟向公司借款 305 万元，借款期限 1 年，此借款利率为 3.7%，系

公告编号：2022-020

参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘运智为新重源的实际控制人的父亲，故关联董事刘运智对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司石家庄坤元电力工程有限公司的议案》
1.议案内容：

公司依据未来战略布局规划，拟出资设立控股子公司石家庄坤元电力工程有限公司，注册资本 300 万元人民币，其中公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%，李俊伟出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%，住所：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 18-102，经营范围：电气、电站设备的销售、安装调试及服务；电力工程施工，电站配件的生产、销售。（控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2022-020

河北国源电气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

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