公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-041

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更全资子公司山东透平新能源科技有限公司经营范围并相应修订其章程的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更全资子公司山东透平新能源科技有限公司

公告编号：2022-041

经营范围并相应修订其公司章程，具体议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于全资子公司山东透平新能源科技有限公司拟变更经营范围暨修订<公 司章程>公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会 第十二次会议决议》

河北国源电气股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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