公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-045

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事兼经理的议案》1.议案内容：

公司的全资子公司河北国源电力科技有限公司（以下简称“国源电力”） 和山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）因经营发展需要，拟

公告编号：2022-045

对法定代表人、执行董事兼经理进行变更。国源电力拟将法定代表人、执行董 事兼经理由刘海博变更为陈业华，山东透平拟将法定代表人、执行董事兼经理
由栗鹏飞变更为刘大勇。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公 司拟变更法定代表人、执行董事兼经理的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”），鉴于生产经
营的实际需要，拟向公司借款 1500 万元，借款期限 1 年，此借款利率为 3.65%，
系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，新重源可以根据其自身资金情 况选择是否提前还款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘运智为新重源的实际控制人的父亲，故 关联董事刘运智对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-045

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事 会第十三次会议决议》

河北国源电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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