公告日期：2023-02-03

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各
项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

（1）公司拟向石家庄麦肯酒店有限公司采购酒店住宿服务，金额不超过 2 万元；

（2）公司与石家庄麦肯酒店有限公司共用变压器，双方需要分割电费， 各自分担电量以各自实际的用电量为准，价格按照电力成本价计算，由石家庄 麦肯酒店有限公司承担的金额不超过 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

石家庄麦肯酒店有限公司实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，其 股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事且担任财务负责人，故董事刘运智、 卜欣辉需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质 量和服务水平，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银
行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、 持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄润智企业 管理咨询中心（有限合伙）、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博 及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执 行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签 署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行借款的公告》 （公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。 故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023 年拟向银行、融资租赁公
司等金融机构申请融资租赁，额度不高于 3000 万元。公司实际控制人刘运智 及其配偶弓宝玲、公司实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。