公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-009

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 公司拟向石家庄麦肯 20,000.00 0.00

料、燃料和 酒店有限公司采购酒
动力、接受 店住宿服务，金额不超

劳务 过 2 万元。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司与石家庄麦肯酒 300,000.00 182,226.32

店有限公司共用变压

器，双方需要分割电

其他 费，各自分担电量以各

自实际的用电量为准，

价格按照电力成本价

计算，由石家庄麦肯酒

公告编号：2023-009

店有限公司承担的金

额不超过 30 万元。

合计 - 320,000.00 182,226.32 -

注：2022 年实际发生金额为未经审计数据。
（二） 基本情况

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项日常
性关联交易进行了预计，具体如下：

（1）公司拟向石家庄麦肯酒店有限公司采购酒店住宿服务，金额不超过 2 万元；
（2）公司与石家庄麦肯酒店有限公司共用变压器，双方需要分割电费，各自分 担电量以各自实际的用电量为准，价格按照电力成本价计算，由石家庄麦肯酒店有限 公司承担的金额不超过 30 万元。

石家庄麦肯酒店有限公司实际控制人为刘海博（刘海博为公司董事长刘运智之 子），其股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事且担任财务负责人；故上述交易构 成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决情况如下：同意 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票。石家庄麦肯酒店有限公司实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，其 股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事且担任财务负责人，故董事刘运智、卜欣辉 需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循 有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

公告编号：2023-009

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》经公司董事会审议通过后，由……
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