公告日期：2023-02-03

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 20 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872921 国源电气 2023 年 2 月 15

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河北国源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质 量和服务水平，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于 2023 年拟向银行借款的议案》

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银

行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、 持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄润智企业 管理咨询中心（有限合伙）、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博 及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执 行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签 署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行借款的公告》 （公告编号：2023-010）。

（三）审议《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》

公司根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023 年拟向银行、融资租赁公

司等金融机构申请融资租赁，额度不高于 3000 万元。公司实际控制人刘运智 及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘少博及其配偶张坤、公司实际控制人 之子刘海博及其配偶冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司、公司控股股 东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁提供无偿担保，具体内容以实际签 署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（公 告编号：2023-011）。

（四）审议《关于 2023 年预计担保的议案》

2023 年度公司拟为其全资子公司向银行或无关联第三方机构借款提供无

偿担保，总额不超过 2,000 万元。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、 总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或 股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统……
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