公告日期：2023-02-20

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会刘运智
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质 量和服务水平，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银
行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、 持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄润智企业 管理咨询中心（有限合伙）、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博 及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执 行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签 署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行借款的公告》 （公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。 故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023 年拟向银行、融资租赁公
司等金融机构申请融资租赁，额度不高于 3000 万元。公司实际控制人刘运智 及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘少博及其配偶张坤、公司实际控制人 之子刘海博及其配偶冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司、公司控股股 东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁提供无偿担保，具体内容以实际签 署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（公 告编号：2……
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